Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Công ty Thiên Triều được thành lập ngày 08/4/2019 có địa chỉ ở tổ dân phố Long Thành, Phường Kỳ Long Thị xã Kỳ Anh. Với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Phùng Xuân Phong (SN 1984 ở tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh còn bà Võ Thị Thu Hà (SN 1984 ở thôn Tân Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) làm kế toán trưởng. Do công ty Thiên Triều hoạt động bán đất, cát, đá không có nguồn gốc hợp pháp và đầu vào hợp lệ để xuất hóa đơn GTGT cho một số công ty trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Vì vậy, Phùng Xuân Phong đã chỉ đạo Võ Thị Thu Hà tìm đầu mối mua các hóa đơn đầu vào đối với các mặt hàng như đất, cát, đá; đồng thời khi kê khai thuế GTGT đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp. Võ Thị Thu Hà trực tiếp liên hệ mua 20 Hóa đơn GTGT của 3 công ty tại tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế hơn 7,6 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 765 triệu đồng, giá mua hóa đơn là 7,5% giá trị tiền hàng ghi trên hóa đơn. Ngoài ra, Phùng Xuân Phong còn chỉ đạo kế toán nội bộ mua 15 số Hóa đơn GTGT với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 5,4 tỷ đồng. Số hóa đơn nói trên đã được Công ty Thiên Triều kê khai, hợp thức hàng hóa mua vào để trốn thuế số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo TTXVN