1. Chuyên mục
  2. Tạp chíKinh tế

Cảnh báo thủ đoạn rửa tiền của người nước ngoài.

Thứ 4, 02.11.2022 | 09:03:37
764 lượt xem

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện các hành vi, thủ đoạn và phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền.

Cụ thể, về hành vi, đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước ngoài, thị thực Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Việt Nam để  mở tài khoản khách hàng cá nhân , có mã tiền tệ giao dịch Việt Nam đồng tại phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng. Các tài khoản này phát sinh giao dịch tiền chuyển đến. Sau đó, các đối tượng đến liên hệ với phòng giao dịch, chi nhánh của các ngân hàng để rút hết số tiền này bằng tiền mặt một lần hoặc nhiều lần. 

Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về rửa tiền, NHNN yêu cầu các TCTD khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Theo TTXVN

In
  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật

Tỉnh uỷ Thái Bình gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam

Phát triển những “cánh tay nối dài” của ngành BHXH

Tiêm vắc xin - duy trì lá chắn trước covid 19

Kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư

Tập huấn kỹ năng viết báo cáo cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ

Tập huấn vận hành bảo dưỡng sữa chữa máy cơ khí nông nghiệp

Khối thi đua các Sở, Ngành kinh tế tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chính trị

Quyết liệt triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Quyết liệt triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Sáng 28.3, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai...

Xã hội

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp
Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp

Sáng 28.3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị giao lưu các mô hình phát triển kinh tế, tổng kết Đề án “hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 và chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực...

Văn hóa

Khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh
Khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Tịnh Xuyên, xã Hồng Minh

Sáng 23.3, xã Hồng Minh huyện Hưng Hà tổ chức khánh thành công trình tu bổ tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đình Tịnh Xuyên. Về dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ...

Thế giới

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới
Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới

Giá vàng thế giới ngày 21/3 đã tăng lên mức kỷ lục mới, hơn 2.200 USD/ounce, khi các nhà đầu tư hoan nghênh tín hiệu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2024.

PHÁT THANH

Trầm tích thời gian

Sự tích chùa, miếu làng Tiên Bá
Sự tích chùa, miếu làng Tiên Bá

Giá vàng
Tỷ giá
Lịch âm

Sân chơi văn hoá làng

Sân chơi Văn hóa làng 2019 - Số 6
Sân chơi Văn hóa làng 2019 - Số 6

Giới thiệu phim

Trở về ngày yêu ấy - T3
Trở về ngày yêu ấy - T3

Góc thư giãn

Trình diễn ánh sáng dưới lòng đất
Trình diễn ánh sáng dưới lòng đất

Ở độ sâu 180 mét so với mặt đất, một màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sống động đã diễn ra tại một nhà thờ muối nổi tiếng tại Colombia thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Phóng sự ảnh

Niềm vui người trồng vải
Niềm vui người trồng vải

Tháng 6, các vườn trồng vải đã bắt đầu cho thu hoạch. Những cây vải đỏ ửng vòm lá, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi, mang lại niềm vui cho người trồng.

Thông báo

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình có quyết định số 19 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2024